//L’association «FraudNet» de la Chambre de Commerce Internationale nomme le cabinet Lawants comme son représentant en Espagne

L’association «FraudNet» de la Chambre de Commerce Internationale nomme le cabinet Lawants comme son représentant en Espagne

FraudNet est un réseau international d’avocats indépendants spécialisés dans la localisation et recouvrement des avoirs. L’association compte désormais 80 cabinets d’avocats dans 68 juridictions et constitue une ressource vitale pour les victimes de la fraude commerciale dans le monde entier. L’activité de FraudNet s’étend aux principales économies mondiales et à tous les continents, ainsi qu’aux principaux paradis fiscaux offshore qui ont des lois complexes sur le secret bancaire et qui sont souvent utilisés précisément pour maximiser l’anonymat et dissimuler le produit d’activités illégales.

Chambers Global a reconnu FraudNet comme le principal réseau mondial de localisation et recouvrement des avoirs.

Le réseau a été fondé par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 2004 dans le but de lutter contre la fraude et la corruption, souvent difficiles à combattre précisément en raison de son caractère international et transnational, mais qui ont de graves conséquences pour les victimes, l’économie et développement social.

Grâce à une relation privilégiée avec la CCI, FraudNet permet une collaboration efficace entre des professionnels de différents pays spécialisés dans le recouvrement d’avoirs pour assister rapidement les victimes de fraude et de corruption, et pour assurer le recouvrement efficace des avoirs illicitement dissipés.

L’approche de FraudNet consiste à identifier et à récupérer les avoirs soumis à tout type d’activité criminelle, y compris la corruption, le détournement et les schémas dits de Ponzi.

Les membres de FraudNet sont des professionnels de premier plan dans le domaine de la fraude et du recouvrement des avoirs, et nombre d’entre eux sont répertoriés dans « The International Who’s Who of Asset Recovery Lawyers ».

Pour faire partie de l’Association FraudNet, il est nécessaire de démontrer une solide expérience dans la localisation et la récupération des avoirs, ainsi que suivre un processus de vérification interne sur invitation d’autres membres du réseau.

Pour plus d’informations sur FraudNet, visitez: https://icc-ccs.org/home/fraudnet

By |2020-07-21T14:12:10+01:00mardi 21 juillet 2020|Articles|0 Comments

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